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谎称事主涉“洗钱”骗走卡内二万九
2008-11-30 22:20   来源: 温岭新闻网   []  [打印

  本网讯(通讯员潘岳军)以事主涉嫌洗黑钱,将要冻结事主所有银行账户为由,让事主按照他们的提示操作,将钱转至“安全账户”,从而骗走事主卡内的2.9万元。

  11月29日12时许,来自重庆市租住在太平街道的陈女士家固定电话接到一区号为丽水市的电话录音,告知陈女士家的电话已欠费,如有疑问请按键9。于是,陈女士就按提示摁了电话上的9。然后,对方一位女的告诉陈女士,她家的电话已被别人绑定,并已欠费2380元。陈女士告诉对方,自己从来没有办理过这一业务。对方说可能是别人偷偷办理的,且说她可直接帮助陈女士将电话转接到丽水市公安局反映。

  接着,电话里一位自称是“丽水市公安局”工作人员的男子问陈女士有无身份证遗失,他将核查陈女士是否办理过这一业务。同时,对方告诉陈女士,她的身份证复印件是从某银行中流失出来的,最近某银行以这样的方式洗黑钱,陈女士也可能涉嫌“洗黑钱”一案,并要冻结陈女士所有银行账号,要求陈女士如实告知还有哪些银行卡。同时还将监听陈女士的手机一个星期,调查她是否与“洗黑钱”一案有关,陈女士的银行卡将会被冻结,卡内的钱将不能再使用。由于自己的女儿在上学需要用钱,于是,陈女士就恳求对方不要冻结银行卡。对方同意陈女士留一张银行卡使用。对方称为了安全,防止被警方冻结,让陈女士到自动柜台上把钱转到另一安全账户上。

  不一会儿,对方打电话来催陈女士快去办理。于是,陈女士就跑到市区三星大道一银行的ATM取款机前,根据对方的电话提示操作。陈女士办完此事回到家后,细想一下,感到疑虑,就跑到电信部门询问,才知是诈骗。陈女士如梦初醒,马上跑到银行查看自己的账户,发现卡内已被取走2.9万元。

利用信用卡犯罪案件缘何越来越多

  又是一起利用信用卡犯罪的案件,涉案金额2.9万元对一般市民而言,真不是一笔小数目了。近来,利用信用卡犯罪的案件呈越来越多之势,编者几乎隔三岔五就可以编到这样的新闻,并且涉案金额往往都比较巨大。

  综观这类案件,可以发现有一些共同点,那就是骗子往往绞尽脑汁设下迷局,一步一步地诱使信用卡的主人说出密码或划转卡内的钱到所谓的“安全账户”。有人受骗后报案,警方侦破后总是会发现,骗子是用假身份证开户的,于是案件陷入了僵局。由此看来,骗子可以屡屡得逞的一个很重要的原因就是可以很轻易地办到假身份证,并且可以很容易地凭假身份证在银行开户,而警方在打击时的棘手更使得骗子肆无忌惮。看来,如何更好地甄别真假身份证成了问题的症结。

  除了告诫信用卡用户自身擦亮眼睛,提高警惕,切勿将密码等信息随意透露外,在防范这类案件方面,公安部门和银行是不是也应该有所作为。首先对办假证的应该严厉打击,如今,在大街小巷随处可以看到办假证的广告,何不从源头抓起,抓住一个,就严惩一个。而银行呢,是不是在客户开户时,应像识别假钞一样严谨地识别客户的身份证,关键时,要借助专用的识别工具。或许,这实施起来会增加办理的成本,可这也可以反映出银行是不是真正以客户的利益为重。

  但愿这类案件会越来越少乃至绝迹。


【编辑】: 吴海滨
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